Pólit lavó los sobornos en bienes raíces, tintorerías y restaurantes
El estado de Florida, en Estados Unidos, fue el destino de los sobornos que se ejecutaron en Ecuador y que beneficiaron al excontralor general Carlos Pólit.
El exfuncionario montó en esa nación una compleja estructura ilegal para lavar más de USD 8 millones. Así lo señala el expediente judicial que reposa en un Tribunal del Distrito Sur de Florida.
El documento, al que tuvo acceso EL COMERCIO, detalla los movimientos ilegales que cometió Pólit en esa nación. Según investigaciones, el excontralor del correísmo se valió de tres personas para llevar el dinero de los sobornos hasta Estados Unidos.
El primero, según la justicia estadounidense, es un familiar de Pólit que vivía en Florida. En el expediente se lo conoce como conspirador 1. A pesar de que su identidad se mantiene bajo reserva, existen informes en ese país de que señalan que se trataría del hijo del excontralor.
El expediente apunta a que el exfuncionario, con la ayuda de su familiar, hizo “desaparecer” las ganancias ilegales mediante el registro de compañías que tenía el conspirador 1.
La ruta del dinero
Las investigaciones señalan que conspirador 1 mantenía una serie de sociedades empresariales a las que les inyectó capital, de tres formas diferentes. Una de ellas fue ocultar a sus socios las inversiones que hacía en las empresas y así legalizaba el dinero ilícito.
FUENTE: https://bit.ly/3vvM6up
